प्रवर्तन निदेशालय,दिल्ली ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सज्जन कुमार पुत्र स्वर्गीय रौनक राम के स्वामित्व वाली संस्थाओं/व्यक्तियों से संबंधित नई दिल्ली में11.20 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों[भूमि और फ्लैट] को अनंतिम रूप से कुर्क किया है ।

ED, Delhi has provisionally attached various immovable assets [land and flats] at New Delhi valued at Rs. 11.20 Crore belonging to entities/individuals beneficially owned by Sajjan Kumar under the provisions of PMLA, 2002.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने बसंत कुमार दास और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.05.2024 को आनंद कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002के तहत मेसर्स आईआरईओ समूह की कंपनियों और अन्य से संबंधित 58.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्की की है। कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि पार्सल और बैंक खाते शामिल हैं।

ED, Gurugram has provisionally attached properties worth Rs. 58.93 Crore in the form of land parcels and bank account under the PMLA, 2002 belonging to M/s. IREO Group of companies and others. Total attachment in this case is stands at Rs. 1376.23 Crore.

ED, Lucknow filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, UP in money laundering case of Shine City Fraud on 23.01.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.05.2024.

ED, Chandigarh has provisionally attached immovable properties worth Rs. 5.92 Lakh in the form of agricultural land under the provisions of PMLA, 2002 in the case Manjeet Singh and others.