प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30.04.2024 को सिकंदर सिंह चोकर, पुत्र धर्म सिंह चोकर, विधायक को गिरफ्तार किया है। इन पर गुरुग्राम में कई परियोजनाओं से…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के कस्टम चावल मिलिंग घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक मनोज सोनी को दिनांकः 30/04/2024 को गिरफ्तार कर लिया है। वह छत्तीसगढ़ सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे और अक्टूबर, 2022 से अक्टूबर, 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ…

ED, Gurugram has arrested Sikandar Singh Choker, S/o Dharam Singh Choker MLA on 30.04.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Sai Aaina Farms Pvt Ltd and others for siphoning hundreds of crore of homebuyers money related to number of projects in Gurugram.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने टीपीग्लोबलएफएक्स (टीएम ट्रेडर और केके ट्रेडर्स) के मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विराज सुहास पाटिल से संबंधित 18.58 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने 'ई-नगेट' नामक एक प्रमुख 'ऑनलाइन गेमिंग ऐप घोटाले' के विरुद्ध एक सफल ऑपरेशन का नेतृत्व किया। गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किए गए ई-नगेट ऐप ने उपयोगकर्ताओं को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया। क्रिप्टो संपत्तियों को बाद में ईडी ने…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने मेसर्स अपना परिवार एग्रो फार्मिंग डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) , 2002 के तहत मेसर्स अपना परिवार एग्रो फार्मिंग डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों की रुपये 2.29 करोड़ की अचल संपत्ति और…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से जुड़े साइबर अपराधों को लक्षित करते हुए एक तलाशी अभियान चलाया है। परिणामस्वरूप, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुल 2.43 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज़ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, रुपये 163…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने अकोइजाम दीपा आनंद, नरेंगबम समरजीत सिंह, एलंगबम ब्रोजेंद्रो सिंह, नरेंगबम विश्वजीत सिंह, तोरंगबम टिकेंद्र सिंह, मेसर्स स्मार्ट सोसाइटी, सलाई मार्ट प्राइवेट लिमिटेड और सलाई एग्री कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ माननीय

ED, Raipur has arrested Manoj Soni, the then MD MARKFED, one of the prime accused in the Custom Rice Milling Scam of Chhattisgarh on 30/04/2024.

ED, Kolkata has provisionally attached assets worth Rs 18.58 Crore belonging to Viraj Suhas Patil under the PMLA, 2002 in connection with the case of TPGlobalFX (TM Trader and KK Traders).

ED, Kolkata has provisionally attached immovable assets valued at Rs 2.29 Crore and bank balance amounting to Rs 12.89 Lakh belonging to M/s Aapna Parivar Agro Farming Developers India Ltd and its directors under PMLA, 2002 in the case of M/s Aapna Parivar Agro Farming Developers…

ED, Hqrs. Office, New Delhi has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Imphal against Akoijam Deepa Anand, Narengbam Samarjit Singh, Elangbam Brojendro Singh, Narengbam Biswajit Singh, Tourangbam Tikendra

ED, Kolkata led a successful operation against a major “online gaming app scam” known as “E-Nugget”. The E-Nugget app, masqueraded as a gaming platform, promised users high returns on their investments. Crypto assets which were taken into possession of ED are transferred into

ED, Hqrs. Office, New Delhi has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Imphal against Akoijam Deepa Anand, Narengbam Samarjit Singh, Elangbam Brojendro Singh, Narengbam Biswajit Singh, Tourangbam Tikendra

ED, Kolkata has carried out a search operation targeting cyber crimes associated with the online mobile gaming application, E-Nuggets. As a result, an amount totaling Rs 2.43 Crore of bank accounts balance has been frozen. Earlier also ED had attached properties worth Rs.163…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही धन शोधन जाँच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 21.04.2024 को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में18.04.2024 को प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित 106 अन्य एलएलपी/कंपनियाों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही धन शोधन जाँच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 21.04.2024 को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में18.04.2024 को प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित 106 अन्य एलएलपी/कंपनियाों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण…

ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special PMLA Court, Kolkata against Prasanna Kumar Roy, Santi Prasad Sinha & 106 other LLPs/Companies controlled by Prasanna Kumar Roy on 18.04.2024in the case of Assistant…